{"id":11711,"date":"2026-08-14T15:35:02","date_gmt":"2026-08-14T11:35:02","guid":{"rendered":"https:\/\/corplex.ae\/?p=11711"},"modified":"2026-08-14T15:36:30","modified_gmt":"2026-08-14T11:36:30","slug":"aml-checks","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/aml-checks\/","title":{"rendered":"\u0420\u0430\u0437\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a: \u043a\u0430\u043a \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"11711\" class=\"elementor elementor-11711\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d628382 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"d628382\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\r\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c375eb0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2c375eb0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quick-summary\"><strong>\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u00a0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0451\u0445\u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c, PEP, \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0432 \u0421\u041c\u0418 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438. \u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u044b \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0421\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041e\u043d\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043f\u0438\u044e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430. \u0417\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 KYC. \u0418 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0443. \u041b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0430 \u2014 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0430 \u043d\u0435 AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433. \u042d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435, \u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435\u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433: \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e. \u0414\u043b\u044f \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0441\u043c. \u043d\u0430\u0448\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e<strong><em>\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f DNFBP \u0432 \u041e\u0410\u042d: \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-aml-screening\"><strong>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u043c \u0431\u0430\u0437\u0430\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c, \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0449\u0438\u043c \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043c, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u044b\u0434\u0430\u0451\u0442. \u041d\u043e \u043e\u043d \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0451\u043d \u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u041e\u041e\u041d, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0440\u0438\u0441\u043a \u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432, \u0438\u043b\u0438 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u0438\u043c\u044f \u0432 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u0445 \u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b. \u041e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435\u0451. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0443 \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 (CDD).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u043c-\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u2116 10 \u043e\u0442 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0432\u0441\u0435 DNFBP, \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. \u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 AML \u043f\u0440\u0438 \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 (MoET) \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0441\u0430\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"the-four-layers-of-an-aml-check\"><strong>\u0427\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445. \u041f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445. \u0422\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0451\u0445.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412\u043e\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u044d\u0442\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u2014 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>\u0423\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c<\/strong><\/td><td><strong>\u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f<\/strong><\/td><td><strong>\u0427\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c<\/strong><\/td><td>\u041b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u041e\u0410\u042d, \u041e\u041e\u041d, OFAC, \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b \u0415\u0421<\/td><td>\u0421\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u043b\u0438\u0446\u043e\u043c = \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 PEP<\/strong><\/td><td>\u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439, \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0438\u0445 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439 \u0438 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0440\u0430\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438<\/td><td>\u041d\u0435\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 EDD = \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0421\u041c\u0418<\/strong><\/td><td>\u0421\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b, \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f<\/td><td>\u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0441 \u043d\u0435\u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435<\/td><\/tr><tr><td><strong>UBO \/ \u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f<\/strong><\/td><td>\u0424\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u0434 \u043d\u0435\u0439<\/td><td>\u041f\u043e\u0434\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u043c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-sanctions-screening\">1<strong>. <\/strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u041e\u0410\u042d, \u0421\u0432\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0411\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u041e\u041e\u041d, \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c OFAC (\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410) \u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0415\u0421. \u0421\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u044b\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-pep-screening\">2. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e (PEP) \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043b\u044e\u0431\u043e\u0435 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u043e \u0432\u0438\u0434\u043d\u0443\u044e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0433\u043b\u0430\u0432 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432, \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0441\u0443\u0434\u0435\u0439, \u0447\u043b\u0435\u043d\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u0445 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0430\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0421\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP \u043d\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c. \u041e\u043d \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438\u043c\u0438. \u041f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u043e\u043c PEP \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 (EDD) \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-adverse-media-screening\">3. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0421\u041c\u0418<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0438\u043c\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044f\u043c\u0438, \u043c\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439. \u0426\u0435\u043b\u044c \u2014 \u0432\u044b\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430\u043c \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0441\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442. \u041d\u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u044b \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043d\u0438 \u043d\u0435\u0445\u0432\u0430\u0442\u043a\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-ubo-and-ownership-screening\">4. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 UBO \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 (UBO) \u2014 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u0434 \u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043b\u0438\u0446\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a, \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP \u0438\u043b\u0438 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u0445 \u0421\u041c\u0418, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u00ab\u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u043c\u00bb \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0435\u0451 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a PEP?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u041e\u0410\u042d \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0430 PEP. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 PEP \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0435\u043c \u0434\u043e \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0443 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430. \u0424\u0440\u0430\u0437\u0430 \u00ab\u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c\u00bb \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a PEP, \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 CDD \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 (EDD). \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0414\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u043c\u0438\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e; \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u043c\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EDD \u043d\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u0432 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b MoET.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-risk-scoring-works-in-practice\"><strong>\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u041f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0451\u0445\u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430: \u043d\u0438\u0437\u043a\u0430\u044f, \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f. \u042d\u0442\u0430 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a \u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u0441\u043a\u0430\u043b\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0420\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0443 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\/\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e\u00bb, \u0430 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430. \u041d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-1024x576.webp\" alt=\"Four factors that set the risk score in AML checks\" class=\"wp-image-11712\" srcset=\"https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-1024x576.webp 1024w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-300x169.webp 300w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-768x432.webp 768w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-1536x864.webp 1536w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-2048x1152.webp 2048w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/AML-CHECK-INFO-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u0420\u0438\u0441\u043a, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043e\u0439<\/strong>: \u0433\u0434\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u0439, \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u043a \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u041e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a<\/strong>: \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0434\u0440\u0430\u0433\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u044b, \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b. \u0414\u043b\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0434\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u0420\u0438\u0441\u043a, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0439<\/strong>: \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0441\u0443\u0442 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0438\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u043f\u0440\u0435\u0447\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u0420\u0438\u0441\u043a, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c:<\/strong> \u0421\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0422\u043e, \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442, \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b. \u041d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a: \u0443\u043f\u0440\u043e\u0449\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (SDD), \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u0433\u043e\u0434. \u0412\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a: \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (EDD), \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438. \u0420\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u044d\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0443\u043c\u044f \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043a \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441 \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u2014 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 MoET.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ongoing-monitoring-why-one-time-checks-are-not-enough\"><strong>\u041f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u2014 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c. \u041d\u043e \u043e\u043d \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f. \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0425\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0435\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f. AML-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430, \u0430 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0441\u043d\u0438\u043c\u043e\u043a \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u041d\u0435 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439. \u041f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439, \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f (\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0430\u044f \u043d\u0435\u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f, \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0421\u041c\u0418) \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0435\u043c\u0443 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0438\u043c, \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438 \u041e\u0442\u0447\u0451\u0442\u0430 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 (STR). \u0421\u043c. \u043d\u0430\u0448\u0435 <strong><em>\u0420\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 goAML<\/em><\/strong> \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438 STR.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"screening-gaps-that-attract-moet-scrutiny\">\u041f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u044b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430\u0445, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 MoET<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412\u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 MoET \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 UBO \u2014 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0439 \u043b\u0438\u0446\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a PEP \u043f\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0432 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0431\u0430\u0437\u044b \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u2014 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u043d\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0430, \u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c, \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0430\u044f \u0444\u0430\u043a\u0442 \u0435\u0451 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u2014 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a-\u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u043e\u043c \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0435, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0421\u041c\u0418 \u2014 \u0438\u043d\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f \u00ab\u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u0438 \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b\u00bb \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0438\u0437 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435, \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0447\u0451\u0442\u044b \u0434\u043e <a href=\"https:\/\/www.moet.gov.ae\/en\/-\/dubai\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430<\/a> (\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 MoET). \u0412 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043f\u043e <a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/moet-letter-of-concern\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u041f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0430\u043c MoET \u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445<\/a> \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"aml-checks-that-hold-up-under-inspection\"><strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 MoET<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435\u0441\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0443\u0442\u0438. \u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u043e\u043d \u0440\u0438\u0441\u043a. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438, \u0441 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c, \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u2014 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 <a href=\"https:\/\/www.moet.gov.ae\/en\/-\/dubai\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430<\/a> \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 MoET, \u2014 \u043d\u0435 \u0442\u0435, \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438. \u042d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0447\u044c\u0438 \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435: \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f, \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439 \u0438 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c AML-\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"need-an-aml-screening-set-up-properly\"><strong>\u0412\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 AML-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CorpLex \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0443 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f DNFBP \u2014 \u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432, \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 KYC-\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 goAML, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 AML-\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u044b, \u043c\u044b \u0432\u044b\u044f\u0432\u0438\u043c \u0438\u0445 \u0434\u043e \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 MoET.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/aml-compliance-services-in-uae\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u0421\u0432\u044f\u0436\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u043d\u0430\u043c\u0438<\/a> \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"faqs\"><strong>\u0427\u0430\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u0414\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0432 Google \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0421\u041c\u0418?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041d\u0435\u0442. \u041e\u043d \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0430, \u043d\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u2014 \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u041c\u043e\u0433\u0443 \u043b\u0438 \u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e PEP \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 (EDD)?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u042d\u0442\u043e \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430. \u041f\u0440\u0438 \u043d\u0438\u0437\u043a\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 EDD \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439. \u041d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0442. EDD \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0414\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0430, \u0430 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u041e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0414\u0430\u0436\u0435 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u043e \u043d\u0435\u0442. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u0435, \u0443\u0436\u0435 \u043a \u043c\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u0421\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e PEP \u2014 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041d\u0435\u0442. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442. \u0422\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u0435\u0440\u044b EDD, \u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Summary\u00a0 AML screening is not the same as checking someone\u2019s passport. It\u2019s a four-layer process: sanctions, PEPs, adverse media, and ownership structure, which runs after identity is confirmed. Most businesses run one layer. Regulators expect all four. There\u2019s a version of AML checks that a lot of businesses think they\u2019re running. They collect a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":11713,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[144],"tags":[146,246,247],"class_list":["post-11711","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-compliance","tag-aml-checks","tag-aml-screening","tag-customer-verification-uae"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11711"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11717,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11711\/revisions\/11717"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11713"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}