{"id":11664,"date":"2026-07-31T14:29:57","date_gmt":"2026-07-31T10:29:57","guid":{"rendered":"https:\/\/corplex.ae\/?p=11664"},"modified":"2026-07-31T14:30:21","modified_gmt":"2026-07-31T10:30:21","slug":"kyc-form-uae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/kyc-form-uae\/","title":{"rendered":"\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d: \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (Customer Due Diligence)"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"11664\" class=\"elementor elementor-11664\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4b97cfe9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"4b97cfe9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\r\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-43f8734e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"43f8734e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-takeaways\"><strong>\u041a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b<\/strong><\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430, \u0441 \u043a\u0435\u043c \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0435\u0449\u0451 \u0434\u043e \u0438\u0445 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c.<\/li>\n\n<li>\u0422\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (CDD) \u0432 \u041e\u0410\u042d \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0440\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f: \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0430\u044f CDD, \u0443\u043f\u0440\u043e\u0449\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (SDD) \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (EDD) \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430.<\/li>\n\n<li>\u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b KYC \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (PF). \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0444\u0430\u0439\u043b\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u0442, \u043e\u043d \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-kyc-form-in-the-uae\"><strong>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e KYC \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430. \u0414\u043b\u044f DNFBP \u0432 \u041e\u0410\u042d \u044d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430. A <strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d<\/strong> \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0435\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0435\u0449\u0451 \u0434\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 <a href=\"https:\/\/uaelegislation.gov.ae\/en\/legislations\/3857\/download\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u043c-\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u2116 10 \u043e\u0442 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430<\/a> and Articles 6 to 17 of Cabinet Resolution No. 134 of 2025, customer due diligence is a legal obligation, not a best practice. Every DNFBP must collect, verify, and document client information before onboarding. Not during. Not after, but before.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The <a href=\"https:\/\/www.moet.gov.ae\/en\/aml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 (MoET)<\/a> \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 DNFBP, \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u0438\u043d\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b KYC \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0435, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442, \u044d\u0442\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u2014 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u043f\u0440\u0435\u0447\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"kyc-forms-uae-individual-vs-legal-person\"><strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u044b KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d: \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0430<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0421\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u0432\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 <strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u044b KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d<\/strong>: \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u043b\u044f \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446 \u0438 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u043b\u044f \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446. \u0422\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043d\u0438\u043c \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b CDD \u0434\u043b\u044f \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446 \u043a \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 MoET.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>\u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0434\u043b\u044f \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0434\u043b\u044f \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f<\/strong><\/td>\n<td>\u041f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442, Emirates ID, \u0432\u0438\u0437\u0430<\/td>\n<td>\u0422\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u044f, MOA\/AOA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441<\/strong><\/td>\n<td>\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430<\/td>\n<td>\u042e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f<\/strong><\/td>\n<td>\u0421\u0430\u043c\u043e\u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP<\/td>\n<td>\u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431 UBO (\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 25% \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432<\/strong><\/td>\n<td>\u0417\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0430\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430<\/td>\n<td>\u0414\u043e\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f<\/strong><\/td>\n<td>\u0414\u043e\u0445\u043e\u0434\u044b \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438<\/td>\n<td>\u041d\u0430\u043a\u043e\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 UBO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>CPF \/ \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438<\/strong><\/td>\n<td>\u0422\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430<\/td>\n<td>\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438-\u043e\u0431\u043e\u043b\u043e\u0447\u043a\u0438, \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b, \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0421\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430<\/strong><\/td>\n<td>\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u043c \u043b\u0438\u0446\u043e\u043c<\/td>\n<td>\u041c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b, \u043d\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-customer-due-diligence-uae-and-what-does-it-actually-cover\"><strong>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (CDD) \u0432 \u041e\u0410\u042d \u2014 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043d\u0430 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u041d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u041e\u0410\u042d (CDD)<\/strong> is the process of identifying, verifying, and continuously monitoring clients to assess their financial crime risk. It\u2019s not a one-time tick-box at onboarding \u2014 it runs for the life of the business relationship and after 5 years from the date when this relationship ends.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Under the 2025 framework, CDD operates across three tiers, applied based on the client\u2019s assessed risk level:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0430\u044f CDD<\/strong>\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0418\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c, \u043d\u0435\u0442. \u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0438\u0445, \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u044c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430.<\/li>\n\n<li><strong>\u0423\u043f\u0440\u043e\u0449\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (SDD)<\/strong>\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0451\u043d \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0435\u0451 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/li>\n\n<li><strong>\u0420\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (EDD)<\/strong> \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430: \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0446 (PEP), \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445, \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 55 000 \u0434\u0438\u0440\u0445\u0430\u043c\u043e\u0432 \u041e\u0410\u042d \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u0442 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0433\u043e \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f EDD, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438. \u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f <strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d <\/strong>\u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (PF) \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435, \u0430 \u043d\u0435 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442, \u0431\u0443\u0434\u044c \u0442\u043e \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (PF).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-aml-checks-should-be-run-on-every-client\"><strong>What AML Checks Should Be Run on Every Client?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0417\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e. \u0414\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11665\" title=\"\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d\" src=\"https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-1024x576.webp\" alt=\"\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d\" width=\"1024\" height=\"576\" srcset=\"https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-1024x576.webp 1024w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-300x169.webp 300w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-768x432.webp 768w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-1536x864.webp 1536w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-2048x1152.webp 2048w, https:\/\/corplex.ae\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/KYC-Form-UAE-Blog-Info-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c:<\/strong>: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0439\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u043f\u043e <a href=\"https:\/\/main.un.org\/securitycouncil\/en\/content\/un-sc-consolidated-list\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UN Security Council Consolidated List<\/a> \u0438 \u041b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u041e\u0410\u042d \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 <a href=\"https:\/\/www.uaeiec.gov.ae\/en-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b EOCN<\/a><\/li>\n\n<li><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 PEP:<\/strong>\u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b \u043b\u0438 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043d\u0443\u044e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0430, EDD \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e.<\/li>\n\n<li><strong>\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f UBO:<\/strong>\u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u043f\u043b\u043e\u0442\u044c \u0434\u043e \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0446\u0430, \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 25% \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435. \u041f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u043d\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0445\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439.<\/li>\n\n<li><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432:<\/strong>\u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c, \u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0417\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0430\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u2014 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0451\u043d, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c.<\/li>\n\n<li><strong>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f:<\/strong>\u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f EDD. \u041e\u043d\u0430 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u043e, \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u0451 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f MLRO, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u044f\u0442\u0438 (5) \u043b\u0435\u0442. MoET \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u044b, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u0438\u0445 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"customer-due-diligence-uae-when-each-tier-applies\"><strong>\u041d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (CDD) \u0432 \u041e\u0410\u042d: \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>\u0423\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c CDD<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u041a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0430\u044f CDD<\/strong><\/td>\n<td>\u0412\u0441\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439<\/td>\n<td>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 (SOF), \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0423\u043f\u0440\u043e\u0449\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (SDD)<\/strong><\/td>\n<td>\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430<\/td>\n<td>\u0422\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u0420\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 (EDD)<\/strong><\/td>\n<td>PEP, \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438\u0437 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u2265 55 000 \u0434\u0438\u0440\u0445\u0430\u043c\u043e\u0432 \u041e\u0410\u042d<\/td>\n<td>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f (SOW), \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 UBO<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"customer-due-diligence-uae-is-ongoing-not-a-one-time-process\"><strong>\u041d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (CDD) \u0432 \u041e\u0410\u042d \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430.<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b KYC \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0430\u043f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0430\u043f\u044b.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0451\u0439 19(1)(b) \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430-\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u2116 10 \u043e\u0442 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430, <strong>\u041d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u041e\u0410\u042d (Customer Due Diligence, CDD)<\/strong> \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 KYC \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432, \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0424\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442: \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 UBO, \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 (SOF), \u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c. \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u043e\u0442 MLRO \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430 \u2014 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043f\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u0432 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u043c \u041e\u0442\u0447\u0451\u0442 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 (STR).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"summary-call-to-action\"><strong>\u0418\u0442\u043e\u0433\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432 \u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044e<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <strong>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0432 \u041e\u0410\u042d<\/strong> \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f. \u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b, \u0440\u0438\u0441\u043a \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0431\u044b\u043b \u043e\u0446\u0435\u043d\u0451\u043d, \u0430 MLRO \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c. \u0411\u0435\u0437 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0430\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443, \u0441\u043e\u043f\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0441 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e. \u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (PF), \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 UBO, \u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 EDD. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b KYC \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u044b \u0434\u043e \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a KYC \u0432\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430, \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044c\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e <a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/what-is-aml-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u0422\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f AML-\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f DNFBP \u0432 \u041e\u0410\u042d.<\/a>. \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 <a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/moet-letter-of-concern\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e MoET \u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445<\/a> \u0441 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u044b \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 CDD, \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u043b\u044f \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-corplex-helps\"><strong>\u041a\u0430\u043a CorpLex \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CorpLex \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b KYC \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0435 <strong>\u041d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u041e\u0410\u042d (Customer Due Diligence, CDD)<\/strong> \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f DNFBP. \u041e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044c\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c <a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/aml-compliance-services-in-uae\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043f\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 AML-\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430<\/a> \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0412\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 KYC \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0432 \u041e\u0410\u042d? <a href=\"https:\/\/corplex.ae\/ru\/contact-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\u0421\u0432\u044f\u0436\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 CorpLex.<\/strong><\/a>, \u043c\u044b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b CDD, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0438 \u0432\u044b\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 MoET.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"frequently-asked-questions\"><strong>\u0427\u0430\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\u0412 \u0447\u0451\u043c \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 KYC \u0438 CDD?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC (\u00ab\u0417\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb) \u2014 \u044d\u0442\u043e \u044d\u0442\u0430\u043f \u0441\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0432\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. CDD (\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432) \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439. KYC \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435, \u0430 CDD \u2014 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430, \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043e\u043d\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\">\n<li><strong><em>\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c\u0443 DNFBP \u0432 \u041e\u0410\u042d \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0414\u0430 <strong>AML-\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438<\/strong> \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 DNFBP \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0430, \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439. \u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c 2025 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445. \u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435\u043c \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0433\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 (due diligence), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\">\n<li><strong><em>\u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b KYC?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u041d\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0431 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u043e\u043c \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435 (UBO), \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0435\u0432\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c. \u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u041e\u0410\u042d \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u041f\u041e\u0414 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 (CDD) \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430 \u041f\u041e\u0414 (MLRO) \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 (STR).<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"4\">\n<li><strong><em>\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c KYC, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0439?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yes. This applies if the new service falls outside the scope of the original KYC or if significant time has passed since the last review. The original form reflects the relationship as documented. A new transaction type, a change in business activity, or a shift in risk profile all require the file to be revisited and updated before work proceeds.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"5\">\n<li><strong><em>Can a business refuse to accept a client based on KYC findings?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0414\u0430. \u0417\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u043e. MLRO \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u0441\u044c\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u044b\u043c, \u0432 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442. \u041f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Key Takeaways What is a KYC Form in the UAE? Most people, including business owners, think KYC is a form you fill out when opening a bank account. For DNFBPs in the UAE, it\u2019s much more than that. A KYC form UAE is the documented process through which your business verifies who a client is, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":11670,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[146,242,240,241],"class_list":["post-11664","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business-insights-guides","tag-aml-checks","tag-customer-due-diligence-uae","tag-kyc-form-uae","tag-kyc-forms-uae"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11664"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11664\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11681,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11664\/revisions\/11681"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corplex.ae\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}